ЦБ РФ: мошенники стали использовать криптовалюты при создании финансовых пирамид

Мошенники стали активно использовать криптовалюты при создании финансовых пирамид, сообщил радио Sputnik директор департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

По его данным, в криптовалютах принимают средства или обещают выплаты потенциальным клиентам. Такой подход применяли более половины выявленных в первом квартале пирамид, рассказал Лях.

Он отметил новую тенденцию среди мошенников, а именно – создание небольших проектов, требующих скромных вложений. Они рассчитывают, что обманутые граждане не будут обращаться в правоохранительные органы из-за небольших сумм.

Эксперт назвал основные признаки финансовых пирамид: обещание доходов выше рыночных, отсутствие документов, подтверждающих инвестиции, отсутствие контактной информации (общение через заказ обратного звонка, онлайн-чат и другие односторонние способы связи), перевод средств на карту физлицу.

Самые важные новости – в нашем телеграм-канале «Новости Ямала».