В Челябинске будут судить банду нелегальных валютных менял

В Челябинске перед судом предстанут десять участников преступной организации, которые без лицензии проводили валютные операции. По версии следствия, нелегальный бизнес принес им оборот в три миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Двое организаторов, имеющих опыт управления финансово-хозяйственной деятельностью, вовлекли в противоправную схему еще восемь человек. Участники искали клиентов, отслеживали курсы валют и за вознаграждение проводили операции по купле-продаже и обмену без лицензии», — приводит «1obl.ru» сообщение пресс-службы регионального ГУ МВД.

Группу организовали двое человек с опытом в финансовой сфере, они привлекли к схеме еще восьмерых сообщников. Их деятельность пресекли в декабре 2024 года. В ходе обысков изъяли технику, банковские карты и наличные на сумму около 55 миллионов рублей.

Суд наложил арест на 48 объектов недвижимости и 17 автомобилей общей стоимостью 300 миллионов рублей. Уголовное дело передано в Советский районный суд Челябинска. Фигурантам предстоит ответить за незаконную банковскую деятельность.

В столице Ямала в отношении подростка из Когалыма (Югра) возбудили второе уголовное дело. Ее подозревают в легализации денежных средств, полученных за продажу наркотиков.

Читайте «Север-Пресс» в мессенджере «Макс».